新筑股份：董事会决议公告2023-03-30
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-014
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 28 日在公司 324 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第七
届董事会第四十次会议。本次会议已于 2023 年 3 月 17 日以电话和邮
件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集，应到董事
9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为肖光
辉先生、黄晓波先生、严荣添先生、罗珉先生和罗哲先生。董事会秘
书列席了本次会议。经过半董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会
议主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2022
年度股东大会上进行述职。
以上内容详见2023年3月30日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告内容详见2023年3月30日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文见2023年3月30日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：
2023-016）刊登在2023年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
财务顾问出具了核查意见，公司监事会、独立董事分别对本报告
发表了意见，内容详见 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
本报告内容详见 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
6、审议通过《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避
表决。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2023年3月
30日巨潮资讯网。
本议案内容详见2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年预计发生
日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
7、审议通过《关于 2023 年公司及子公司向有关商业银行等金融
机构申请保函、票据质押额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年公司及子
公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的公告》 公
告编号：2023-018）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
监事会、独立董事对本议案分别发表了意见，内容详见2023年3
月30日巨潮资讯网。
本议案内容详见2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《 关 于 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-020）详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
3、中介机构出具的相关意见和报告。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年3月29日
