证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2023-026



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 26 日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十六次会议。本

次会议已于 2023 年 4 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事

5 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程

序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   本议案内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第一季

度报告》（公告编号：2023-025）。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的《企业会

计准则解释第 16 号》进行的相应变更，能够更加客观公正地反映公

司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；

本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重

大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

    以上议案内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政

策变更的公告》（公告编号：2023-027）。

    三、备查文件

   1、第七届监事会第十六次会议决议。

   特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        监事会

                                   2023 年 4 月 27 日