证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2012-008



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会
议于2012年4月24日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场会议的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年4月9日以书面方式通知各位董事。本次会议
由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务负责人、内控中心负责
人等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名（董事陈玮因在外
地出差，委托董事汪洋行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度总经理工作报告>的议案》。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决算报告>的议案》，并同意提
交公司2011年度股东大会审议。
    2011年度，公司实现营业收入541,047.96万元，比上年同期增长28.88%；实
现营业利润36,984.91万元，比上年同期增长37.19%；实现归属于上市公司股东的
净利润28,099.38万元，比上年同期增长31.11%。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于确
认深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度高级管理人员薪酬的议案》，并同意
将公司董事长薪酬提交公司2011年度股东大会审议。
    公司高级管理人员薪酬详见公司 2011 年年度报告。年度报告全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》，并同意提交
公司2011年度股东大会审议。
    决议以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 6 股。
    该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。


    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字[2012]01020150《关于
深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报
告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司募集资金 2011 年度存放与
使用情况进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于公司 2011 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮
咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公
司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对《公司2011年度内部控制自我评
价报告》进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于公司2011年内
部控制自我评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。


    七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》，并同意
提交公司2011年度股东大会审议。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》详见公司2011
年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生向董事会提交了《2011
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。独立董事述
职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》，并同意提
交公司2011年度股东大会审议。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要》刊登于公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年年度报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》，并同意提交公司2011
年度股东大会审议。
    决议经公司股东大会审议批准 2011 年度利润分配预案并顺利实施后，将公
司注册资本由 3.2 亿元增加至 5.12 亿元。
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
    十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司
2011年度股东大会审议。
    决议经公司股东大会审议批准2011年度利润分配预案并顺利实施后，对公司
章程作如下修改：
    原公司章程:“第六条 公司注册资本为人民币3.2亿元。”
    修改为:“第六条 公司注册资本为人民币5.12亿元。”
    原公司章程:“第十八条 公司的股份总数为3.2亿股。”
    修改为:“第十八条 公司的股份总数为5.12亿股。”
    《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。


    十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公
司2012年度审计机构的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。
    决定续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期
一年。


    十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一季度季度报告>的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议<深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度股东大会的议案》。
    决议于 2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 9：30 在公司会议室召开 2011 年
年度股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有
限公司60%股权的议案》。
    经审议，同意公司使用超募资金4,896万元收购四川大海川投资有限公司持
有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金收购成都市华南建筑
装饰有限公司60%股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    《财富里昂证券有限责任公司关于公司使用超募资金收购成都市华南建筑
装饰有限公司60%股权的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                           二○一二年四月二十六日