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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2020-04-29
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独立董事刘平春2019年度述职报告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于审议〈2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议〈2019年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于审议〈2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议〈2019年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》 |
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2020-04-25
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2020年第一次临时股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2020-04-24
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2019年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田集团现发布 |
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田集团现发布 |
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2020-04-10
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联合信用评级有限公司关于公司2015年公司债券（“15广田债”）终止跟踪评级的通知 |
深交所公告，其它 |
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广田集团现发布 |
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2020-04-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 |
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2020-04-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 |
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2020-04-09
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广田集团现发布 |
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2020-03-31
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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广田集团现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田集团现发布 |
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2020-02-26
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
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广田集团现发布 |
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2020-01-23
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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广田集团现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-01; |
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2019-12-28
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2019-12-26
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
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广田集团现发布 |
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2019-11-26
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
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广田集团现发布 |
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2019-11-13
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2019-11-09
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关于涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2019-11-02
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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广田集团现发布 |
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2019-10-17
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
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2019-10-17
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广田集团现发布 |
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2019-10-17
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
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2019-10-08
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广田集团现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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广田集团现发布 |
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2019-09-19
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广田集团现发布 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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广田集团现发布 |
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2019-08-24
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关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
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广田集团现发布 |
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