证券代码：002482        证券简称：广田股份      公告编号：2012-016



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

                       2011年度股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会以现场投票方式召开。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2012年5月16日上午9:30
    2、召开地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长叶远西先生
    6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
总数为218,400,000股，占公司股本总额的68.25%。7名董事及全体监事、董事会
秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表、保荐机构代表列席会议。


    三、提案审议及表决情况
    1、审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决
算报告>的议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   2、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分
配预案的议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   3、审议通过了《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事长
薪酬的议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   4、审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会
工作报告>的议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   5、审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及
其摘要>的议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   6、审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会
工作报告〉的议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   7、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的
议案》；
   表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
   8、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程〉
的议案》；
    表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
    9、审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会
计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
    表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
    10、审议通过了《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议
事规则〉的议案》；
    表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
    11、审议通过了《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会
议事规则〉的议案》；
    表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
    12、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉
的议案》；
    表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。
    13、审议通过了《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易
决策制度〉的议案》；
    表决结果：218,400,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
100%，0股反对，0股弃权。


    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生分别向大会作了
2011年度独立董事述职报告，独立董事王红兵先生委托独立董事魏达志先生向大
会作了2011年度独立董事述职报告。述职报告全文内容于2012年4月26日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    五、律师出具的法律意见书
    北京市中伦律师事务所律师代表到会见证本次年度股东大会，并出具了法律
意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、经与会董事签字的《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度股东大会
决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一二年五月十七日