证券代码：002482          证券简称：广田股份          公告编号：2012-018



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次
会议于2012年5月28日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年5月25日以书面方式通知各位董事。本次会
议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加
的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更财务负责人的议案》。
    经审议，同意公司财务负责人由孙伟华先生变更为田延平先生。《深圳广田
装饰集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产
业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金
增资的议案》。
    经审议，同意公司使用超募资金11,565万元补充募投项目—绿色装饰产业基
地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金补充募投项目—绿色
装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公
司现金增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对该议案进行了核查并出具了核
查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一二年五月二十九日