深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

关于调整公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的独立意见


    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 股权激励有关事项备忘录 1 号》、

《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深

圳广田装饰集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作

为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对调整公司

股票期权激励计划期权数量和行权价格发表独立意见如下：

    公司董事会本次调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格，符合《上

市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励

有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《公司股票期权激励

计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意调整公司股

票期权激励计划期权数量和行权价格。


独立董事：


   马挺贵                         魏达志                         王红兵




                                                     二 O 一二年六月十九日