证券代码：002482          证券简称：广田股份          公告编号：2012-024



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议于2012年6月19日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年6月15日以书面方式通知各位董事。本次会
议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加
的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权
价格的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量和
行权价格的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司法律顾问北京市中伦律师事务所出具了关于深圳广田装饰集团股份有
限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的法律意见书，详见公司指定
信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行
申请综合授信的议案》。
    经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民
币 10 亿元的综合授信，期限最长不超过 12 个月。


    特此公告。


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一二年六月二十日