深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

  关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证监局《关
于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求
的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对公司利润分配政策及未来三年股东回报规划发表
如下独立意见：
    公司本次制定的股东回报规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的
前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司
建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。


    公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会此次修订的利润分配政策及制定的未来三年股东回报规划，
同意将相关议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。


独立董事：


   马挺贵                        魏达志                       王红兵




                                               二 O 一二年七月二十三日




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