证券代码：002482          证券简称：广田股份          公告编号：2012-029



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次
会议于2012年7月23日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年7月20日以书面方式通知各位董事。本次会
议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加
的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉
的议案》，并同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司利润分配政策及未来三年股东回报规划发表了独立意
见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公
司 2012 年第一次临时股东大会审议。
      《公司章程》及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询
网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。


    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
    决议于 2012 年 8 月 14 日（星期二）上午 9：30 在公司会议室召开 2012 年
第一次临时股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的
通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                           二○一二年七月二十四日