证券代码：002482         证券简称：广田股份         公告编号：2012-035



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于2012年8月14日上午10：30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年8月11日以书面方式通知各位董事。本次会
议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名(独立董事马挺贵因在外出差,委托独
立董事王红兵行使表决权)，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告>及摘要的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选
举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》。
    决议选举赵兵韬先生为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满
（2014年8月15日）。赵兵韬先生简历附后。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更总经理的议案》。
    经审议，同意公司总经理由赵兵韬先生变更为范志全先生，范志全先生任期
至本届董事会届满（2014 年 8 月 15 日）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
聘任深圳广田装饰集团股份有限公司常务副总经理、副总经理的议案》。
    决议聘任汪洋先生担任公司常务副总经理；聘任曾嵘女士、张翠玲女士担任
公司副总经理；任期至本届董事会届满（2014 年 8 月 15 日），简历附后。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一二年八月十六日
附：简历
    赵兵韬：男，1965 年 5 月出生，清华大学 EMBA，高级工程师、高级室内
建筑师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。现任深圳广田装饰集团股份
有限公司董事、总经理，深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务
理事、深圳市装饰行业协会副会长。1992 年-1997 年任国家机电部深圳设计研究
院华诚装饰公司副总经理，1997 年-1999 年在美国学习室内设计。入职公司以来，
历任深圳广田集团有限公司副总经理、深圳广田置业有限公司总经理、深圳广田
建筑装饰设计研究院院长。先后荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“改革开
放三十周年中国室内设计推动人物”、“深圳市先进生产（工作）者”等荣誉。赵
兵韬先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司 256 万股，除上述情况外，与
持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所惩戒。


    汪洋：男，1976 年 4 月出生，清华大学 EMBA，高级工程师，英国皇家特
许建造师协会（CIOB）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总
经理、深圳市广田置业有限公司总经理。入职公司以来，历任深圳广田集团有限
公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理。汪洋先生
通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司 160 万股，除上述情况外，与持有公司
百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所惩戒。


    曾嵘：女， 1973 年 6 月出生，本科学历，中共党员，中级经济师。现任深
圳广田装饰集团股份有限公司营销中心副总经理、党支部书记。曾任职中国建设
银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、
行政管理中心总经理、监事。曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作者”、
“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会 2009 年南粤女职
工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。
曾嵘女士通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司 32 万股，除上述情况外，与
持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所惩戒。


    张翠玲：女，1969 年 6 月出生，本科学历。现任深圳广田装饰集团股份有
限公司行政中心总经理。曾任深圳市政府接待专员、深圳银湖旅游中心艺术团团
长、深圳市朗峰实业发展有限公司总裁办主任、深圳研祥集团副总裁、中国经典
集团有限公司副总裁。张翠玲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。