深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金
             收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权的独立意见



   根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运
作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作
为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使
用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权发表如下独立意见：


   公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本次使用超募资金收
购深圳市方特装饰工程有限公司51%的股权，有助于提高募集资金使用效率，能
为公司和广大股东创造更大的价值，符合公司和股东利益。超募资金的使用没有
与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资
金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规
定。因此，同意公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方众投资发展有限公司
持有的深圳市方特装饰工程有限公司51%股权。


独立董事：


   马挺贵                        魏达志                        王红兵




                                             二○一二年九月二十八日