证券代码：002482            证券简称：广田股份         公告编号：2012-043



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次
会议于2012年10月25日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年10月22日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：


    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告〉的议案》。
       《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第三季度报告正文》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第三季度报告全文》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管
理制度〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露
管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
案》。
    经审议，同意公司使用部分超募资金人民币19,000万元暂时补充流动资金。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资
金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    《财富里昂证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资
金的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                           二○一二年十月二十六日