广田股份:第二届监事会第十次会议决议公告2012-10-25
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-044
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议于2012年10月25日上午10点30在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次
会议的通知已于2012年10月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监
事会主席赵波先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事会秘书王
宏坤列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表
决,形成如下决议:
一、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第三季
度报告〉的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2012年第三季度报告全文及正文
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第三季度报告正文》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第三季度报告全文》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司拟使用部分超募资金人民币19,000万元暂时补充流动资
金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业
板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》
的有关规定,符合全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金人民币19,000
万元暂时补充流动资金。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二○一二年十月二十六日