证券代码：002482       证券简称：广田股份           公告编号：2012-056



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

    关于变更募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准，深圳广田装饰集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月15日向社会公开发行人民币
普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币51.98元。募集资金总额为人
民币207,920万元，扣除发行费用8,332.08万元后，实际募集资金净额为人民币
199,587.92万元，较原募集计划42,899.10万元超募156,688.82万元。以上募集资金
已经中审国际会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的中审国际验字
（2010）01020010号《验资报告》确认。


    一、绿色装饰产业基地园建设项目变更说明
     1、变更募投项目的基本情况
     根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项
目预计总投资 28,228 万元，由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以
下简称“广田高科”）具体实施。2012 年 5 月 28 日，经公司第二届董事会第十
一次会议审议通过，公司使用超募资金 11,565 万元补充募投项目—绿色装饰产
业基地园建设项目资金缺口，补充后绿色装饰产业基地园建设项目预计总投资
39,793 万元。
     2、绿色装饰产业基地园建设项目变更的原因
     2012 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限
公司 51%股权的议案》，同意公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳市方众投资
发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司（以下简称“方特装饰”）51%
股权。
     鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生
产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，且方
特装饰在幕墙专业领域实力较为突出，其筹建的工业园为幕墙专业生产加工基
地，专业性强、规格更高，因此取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金
产品生产项目，将有利于公司内部资源整合，提升公司整体效益，符合公司整体
战略要求。
     3、变更的主要内容
     根据公司《招股说明书》及公司第二届董事会第十一次会议决议，公司募
投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目拟购买
1180 万元生产设备，配套流动资金 856 万元，幕墙铝合金产品生产项目主要生
产高性能铝合金门窗、框架式玻璃幕墙及单元式玻璃幕墙。
     截止目前，幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工，已采购生
产设备 546 万元。幕墙铝合金产品生产项目取消后厂房将用于绿色装饰产业基地
园建设项目其他项目，已采购的 546 万元幕墙设备拟原价转让给方特装饰，转让
价款将返回募集资金账户。
     4、变更后预计产值情况
     幕墙铝合金产品生产项目取消后，绿色装饰产业基地园建设项目年产值预
计为 56,000 万元。
     5、变更后主要财务指标
     幕墙铝合金产品生产项目取消后，预计绿色装饰产业基地园建设项目财务
内部收益率为 16.67%，投资利润率为 11.11%，财务净现值为 19,567 万元，投资
回收期（不含建设期）为 5.19 年。
     注：上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现受到宏
观经济和市场状况的变化等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者
注意投资风险。
    6、项目变更对公司的影响
    公司取消幕墙铝合金产品生产项目，将导致公司绿色装饰产业基地园建设项
目产值有所下降，但有利于公司内部资源整合，发挥控股子公司方特装饰幕墙领
域专业优势，符合公司的整体战略需要。
    7、需要提交股东大会的说明
    该事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。


    二、公司董事会决议情况
    公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股
份有限公司变更募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目的议案》，同意公司
变更募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目，取消绿色装饰产业基地园建设
项目中幕墙铝合金产品生产项目，并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审
议。


    三、公司独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表意见认为：公司为有效整合内部资源，拟取消绿
色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目，有利于提升公司整体效
益，表决程序合法有效，同意公司变更募投项目——绿色装饰产业基地园建设项
目。


    四、公司监事会意见
    公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股
份有限公司变更募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目的议案》。监事会认
为：鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产
项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，取消公
司绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目有利于公司内部资
源整合，提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更募投项
目——绿色装饰产业基地园建设项目。


    五、保荐机构意见
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公
司关于深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目—绿色装饰产业基地园建
设项目的核查意见》，认为：
    1、本次绿色装饰产业基地园建设项目的变更已经广田股份第二届董事会第
十七次会议和广田股份第二届监事会第十一次会议审议通过，广田股份独立董事
均已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
    2、本次绿色装饰产业基地园建设项目的变更有利于广田股份内部资源的整
合，符合广田股份的整体战略要求。
    本保荐机构同意董事会将相关议案提交股东大会审议，在相应股东大会审议
通过后方可实施。


    六、备查文件
    1、深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
    3、深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见；
    4、财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司变更募
投项目—绿色装饰产业基地园建设项目的核查意见。


    特此公告。




                                     深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                 董事会
                                           二〇一二年十二月五日