广田股份:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知2012-12-04
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-057
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定,于2012
年12月27日(星期四)上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大
厦广田股份会议室召开2012年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通
知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间:2012年12月27日(星期四)上午9:30 开始,会
期半天。
4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点:公司会议室
6、会议出席对象:
(1)截止2012年12月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘2012年度审计机构的议
案》;
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目——绿色装饰产
业基地园建设项目的议案》。
上述议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊
登于2012年12月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、会议登记办法
1、登记时间:2012年12月24日(上午9:30至11:30,下午2:00至5:00)
2、登记地点:公司证券事务部(深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大
厦广田股份三楼证券事务部)
3、登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0755-22190518
联系传真:0755-22190528
联系人:王宏坤 郭文宁
通讯地址:深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦1-3 层
邮政编码:518003
2、本次股东大会会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一二年十二月五日
附件:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团
股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳
证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘2012
1
年度审计机构的议案》
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投
2
项目——绿色装饰产业基地园建设项目的议案》
(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效,按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2012 年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。