证券代码：002482         证券简称：广田股份        公告编号：2012-053


                     深圳广田装饰集团股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议于2012年12月4日上午11点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2012年11月30日以书面方式通知了各位监事。本次会议
由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事
会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认
真审议表决，形成如下决议：


     一、审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计
划激励对象和期权数量的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于原激励对象严俊已辞职，根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
及相关规定，监事会对严俊先生的情况进行了核实，认为：严俊先生现已辞职，
因而不符合公司股票期权激励对象条件。同意公司取消其未行权的股票期权 32
万份，并予以注销。


    二、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划
第一个行权期可行权的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单进行
核查，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关事项备忘录1-3号》及《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关规
定，可行权的50名激励对象主体资格合法、有效，且公司承诺不向本次行权的激
励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损
害公司及全体股东利益的情形。同意激励对象在规定的行权期内行权。


    三、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目——
绿色装饰产业基地园建设项目的议案》。
    鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生
产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，取消
公司绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目有利于公司内部
资源整合，提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更募投
项目——绿色装饰产业基地园建设项目。
    特此公告。


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   监事会
                                           二○一二年十二月五日