证券代码：002482            证券简称：广田股份         公告编号：2012-052



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次
会议于2012年12月4日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2012年11月30日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
       一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权
数量的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。
       由于原激励对象严俊已辞职，根据《公司股票期权激励计划》及相关规定，
严俊已不具备激励对象的资格，公司取消严俊激励对象资格，同时取消已授予的
股票期权32万份，并将公司股票期权激励对象由51名变更为50名，将公司股票期
权总数由1888万份调整为1856万份。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
 《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期可
 行权的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期可
行权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于深
圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权的法律意见书》，详见
公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘 2012 年度审计机构的议案》, 并同意
提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
    经审议，同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年
度审计机构。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于改聘 2012 年度审计机构的公告》详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨
询网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目——绿色装饰产业基地园建
设项目的议案》, 并同意提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更募投项目——绿色装饰产业基
地园建设项目的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公
司关于深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目—绿色装饰产业基地园建
设项目的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    决议于 2012 年 12 月 27 日（星期四）上午 9：30 在公司会议室召开 2012
年第二次临时股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的
通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。


    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司筹建长春、大连子公司的议案》。
    经审议，同意在吉林省长春市、辽宁省大连市设立全资子公司。


    特此公告。


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二○一二年十二月五日