证券代码：002482         证券简称：广田股份          公告编号：2013-007



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次
会议于2013年3月5日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年3月2日以电子邮件、书面方式通知各位董
事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、公
司投资管理部总经理、项目承办人、公司法务部负责人等参加了会议。会议应参
加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司为中金建设集团有限公司提供担保的议案》。
    为拓宽公司业务承接模式，巩固公司在专业装饰领域的优势，董事会同意公
司为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医
院装饰工程（合同暂定价 2 亿元人民币）之承包方中金建设集团有限公司向平安
银行股份有限公司成都分行最高额人民币 1.2 亿元贷款（贷款期限为一年）提供
一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各
具体授信债务履行期限届满之日后两年。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为中金建设集团有限公司提供担保
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司为四川科创制药集团有限公司提供担保的议
案》。
    为拓宽公司业务承接模式，巩固公司在专业装饰领域的优势，董事会同意公
司为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医
院装饰工程（合同暂定价2亿元人民币）之发包方四川科创制药集团有限公司向
成都华羿科创投资管理中心（有限合伙）借款(委托中国银行股份有限公司成都
成华支行向科创制药发放借款)人民币8,000万元（借款期限为一年）提供一般责
任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至借款合同项下各债务履行期限
届满之日后三年。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为四川科创制药集团有限公司提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○一三年三月七日