证券代码：002482        证券简称：广田股份         公告编号：2013-022


                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次
会议于2013年4月24日11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次
会议的通知已于2013年4月7日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事
会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏
坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，
形成如下决议：


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》，并同
意提交公司2012年度股东大会审议。


    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》。


    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》。


    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
    经核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，
内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。


    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。2012年度报告及其摘要内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。


    六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第一季度报告〉的议案》。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年第一季度报告全文及正文内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇一三年四月二十六日