深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

   关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


   根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运
作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作
为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相
关事项发表如下独立意见：

   一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发［2005］120号）规定和要求，作为公司的独立董事，经认真
核查认为：截止2012年12月31日，公司无对外担保事项；也不存在控股股东及其
他关联方非正常占用公司资金的情况。



   二、关于公司2012年度高级管理人员薪酬的独立意见
    2012年度，公司能严格按照公司薪酬制度确定公司高级管理人员薪酬，公
司制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，符合公司的实际情况。


    三、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见
   公司董事会提出的2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定及公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意
将该预案提交公司2012年度股东大会审议。


    四、关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    经核查，2012年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存


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放与使用违规的情形。


    五、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家
的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，
公司运作规范。公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。


    六、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见
    公司董事会审议通过的2013年度日常关联交易是公司在生产经营过程中与
关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议
关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规
定。我们认为公司2013年度日常关联交易公平合理，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况。同意公司2013年度日常关联交易的议案。


    七、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审
计机构的独立意见
    2012年度，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中恪尽职守，
坚持独立审计原则，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，为公司出具
的各项专业报告客观、公正，因此，同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特
殊普通合伙）为2013年度审计机构。


  独立董事：


   马挺贵                        魏达志                       王红兵




                                                 二○一三年四月二十四日



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