证券代码：002482            证券简称：广田股份         公告编号：2013-033



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一
次会议于2013年6月25日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年6月21日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
       一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权
行权价格的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。
       经审议，同意公司在2012年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权
价格由20.43元/股调整为20.33元/股。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划未行权股票
期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司法律顾问北京市中伦律师事务所对本次调整情况进行核查并出具了法
律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》。
    经审议，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币2亿元，期限一年。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案》。
    经审议，同意公司将原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支
行（账号：4000029719200122452），更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾
支行（账号：7441210182600117917）；同意将原募集资金专户上海浦东发展银
行股份有限公司深圳凤凰大厦支行（账号：79030155100000362）中的超募资金
转存至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行（账号：7441210182600117917）。
由公司负责和保荐机构财富里昂证券有限责任公司、中信银行股份有限公司深圳
红树湾支行依法签订三方监管协议并公告。


    特此公告。


                                         深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二○一三年六月二十六日