证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2013-039



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二
次会议于2013年8月8日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年8月5日以电子邮件方式通知各位董事。本次
会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会议。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013半年度报告〉及摘要的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 半年度报告摘要》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2013半年度报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2013半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申
请综合授信的议案》。
   经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民
币10亿元的综合授信，期限最长不超过 12个月。


   四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信的议案》。
   经审议，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币3亿元，期限两年。


   特此公告。


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              二○一三年八月九日