证券代码：002482            证券简称：广田股份         公告编号：2013-044



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三
次会议于2013年10月15日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年10月12日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金设立工程产业基金管理公
司的议案》。
    经审议，同意公司使用部分超募资金人民币10,000万元设立工程产业基金管
理公司。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用部分超募资金设立工程产业基
金管理公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司拟使用部分超募资金人民
币 10,000 万元设立工程产业基金管理公司进行了核查并出具了核查意见，详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一三年十月十六日