证券代码：002482         证券简称：广田股份           公告编号：2013-047


                     深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次
会议于2013年10月15日上午11点在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次
会议的通知已于2013年10月12日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监
事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王
宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表
决，形成如下决议：
    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2013年第三季度报告全文及正文
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金设立工程产业基金管理公
司的议案》。
    经审议，监事会认为：公司拟使用部分超募资金人民币10,000万元设立工程
产业基金管理公司，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，有
利于拓宽工程融资渠道，提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。同意公司使
用部分超募资金人民币10,000万元设立工程产业基金管理公司。
    特此公告。


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇一三年十月十六日