深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

 关于公司使用部分超募资金设立工程产业基金管理公司的独立意见


   根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运
作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作
为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使
用部分超募资金设立工程产业基金管理公司发表如下独立意见：
   1、公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不
影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
超募资金的使用符合公司战略发展需要，能有效拓宽工程融资渠道，增强工程融
资管控能力，提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。
   2、公司本次使用部分超募资金设立工程产业基金管理公司，履行了必要的审
批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企
业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司超募资金使用
的有关规定。
   综上所述，同意公司使用部分超募资金人民币10,000万元设立工程产业基金
管理公司。




独立董事：


  马挺贵                        魏达志                     王红兵




                                                 二○一三年十月十五日