证券代码：002482          证券简称：广田股份        公告编号：2013-050



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

              第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四
次会议于2013年11月26日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年11月22日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司与恒大地产集团有限公司续签〈战略合作协
议〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于与恒大地产集团有限公司续签〈战略
合作协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
案》。
    经审议，同意公司使用部分超募资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资
金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司拟使用部分超募资金
19,000万元暂时补充流动资金进行了核查并出具了核查意见，详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金设立软装公司的议案》。
    经审议，同意公司使用部分超募资金人民币3,000万元设立软装公司。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用部分超募资金设立软装公司的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司拟使用部分超募资金人民
币 3,000 万元设立软装公司进行了核查并出具了核查意见，详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行
申请综合授信额度的议案》。
    经审议，同意公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请 6 亿元人民
币综合授信额度，期限壹年。
    特此公告


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一三年十一月二十七日