证券代码：002482         证券简称：广田股份        公告编号：2013-062


                     深圳广田装饰集团股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次
会议于2013年12月25日中午12点在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次
会议的通知已于2013年12月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监
事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王
宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表
决，形成如下决议：
    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市新华丰生态环境发
展有限公司51%股权的议案》。
    经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金3,063万元收购深圳市新华丰生
态环境发展有限公司51%股权，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有
关规定，有利于提升公司业务的协同效应，构建一体化装饰平台，符合全体股东
的利益。同意公司使用超募资金3,063万元收购深圳市新华丰生态环境发展有限
公司51%股权。
    特此公告


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇一三年十二月二十七日