证券代码：002482            证券简称：广田股份      公告编号：2013-061



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

              第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六
次会议于2013年12月25日上午11点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都
会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2013年12月22日以书面方式通知各位董事。本次会
议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会议。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市新华丰生态环境发
展有限公司51%股权的议案》。
    经审议，同意公司使用超募资金3,063万元收购深圳市新华丰生态环境发展
有限公司51%股权。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金收购深圳市新华丰生
态环境发展有限公司51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司拟使用超募资金3,063万元
收购深圳市新华丰生态环境发展有限公司51%股权进行了核查并出具了核查意
见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司取消使用超募资金购置广州分公司办公用房
的议案》。
    经审议，同意公司取消第一届董事会第二十二次会议审议通过的使用部分超
募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房。公司广州
分公司已根据经营需要另行租赁了办公用房。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于取消使用超募资金购置广州分公司
办公用房的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一三年十二月二十七日