证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2014-009



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

              第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七
次会议于2014年3月31日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年3月28日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体董事、监事、董事会秘书参加会议，财务
总监、并购子公司管理负责人李卫社、王石桥等列席了会议。会议应参加的董事
9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限
公司提供担保的议案》。
    公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）
因发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币5000万元授信
额度，为支持广田方特发展，公司董事会同意公司与广田方特少数股东深圳市方
众投资发展有限公司就前述授信按持股比例进行同比例连带责任保证担保（公司
持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），
担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙
科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司为中金建设集团有限公司提供担保的议案》。
    鉴于公司控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国
际妇产医院装饰工程定位发生了变化，装饰工程金额、工期均大幅增加。在原担
保责任因中金建设集团有限公司所贷款项到期归还解除后，公司董事会同意公司
再次为该项目承包方中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行
最高额人民币 1.2 亿元贷款（贷款期限为一年，此贷款专项用于向广田华南支付
四川华佛国际妇产医院装饰工程装修款）提供一般责任保证担保，担保的期限为
自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日
后两年。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为中金建设集团有限公司提供担保
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请
授信的议案》。
    经审议，同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信人民币
60,000 万元,期限一年。
    特此公告


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一四年四月二日