证券代码：002482         证券简称：广田股份          公告编号：2014-013



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

              第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八
次会议于2014年4月23日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场会议的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年4月13日以电子邮件和书面方式通知各位董
事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内
控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事7名（董事
陈玮因在外地出差，委托董事汪洋行使表决权；独立董事魏达志因在外地出差，
委托独立董事王红兵行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度总经理工作报告〉的议案》。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》，并同意
提交公司2013年度股东大会审议。
    2013年度，公司实现营业收入869,132.69万元，比上年同期增长28.23%；实
现营业利润61,947.81万元，比上年同期增长32.43%；实现归属于上市公司股东的
净利润52,292.67万元，比上年同期增长38.15%。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于确
认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，
并同意将公司董事长、副董事长薪酬提交公司2013年度股东大会审核确认。
    公司董事长叶远西先生 2013 年度薪酬总额为 110 万元，副董事长赵兵韬先
生 2013 年度薪酬总额为 97 万元，其他高级管理人员薪酬详见公司 2013 年度报
告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》，并同意提交
公司2013年度股东大会审议。
    决议以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.5元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。


    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]48270005 号《关
于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司募集资金 2013 年度存放与
使用情况进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰
集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]48270006号《深
圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》，并同
意提交公司2013年度股东大会审议。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见公司2013
年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生向董事会提交了《2013
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上述职。独立董事述
职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要〉的议案》，并同意
提交公司2013年度股东大会审议。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告摘要》刊登于公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》，关
联董事叶远西、叶远东回避了表决。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2014年度审计机构的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
    决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，
聘期一年。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第一季度报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》详见指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支
行申请综合融资额度的议案》。
    经审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合融资
额度不超过人民币十五亿元整，期限壹年。


    十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度股东大会的议案》。
    决议于 2014 年 5 月 15 日（星期四）上午 9：30 在公司会议室召开 2013 年
年度股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                           二○一四年四月二十五日