证券代码：002482        证券简称：广田股份          公告编号：2014-019



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   关于召开2013年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决定，于2014
年5月15日（星期四）上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
广田股份会议室召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开日期和时间： 2014年5月15日（星期四）上午9：30 开始，会
期半天。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
    5、会议地点：公司会议室
    6、会议出席对象：
   （1）截止2014年5月9日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算报告>的
议案》；
    2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议
案》；
    3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事长、副董事长
薪酬的议案》；
    4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告>
的议案》；
    5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要>的
议案》；
    6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
    7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度监事会工作报告〉
的议案》。
    上述议案1至6经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案7经公司
第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2014年4月25日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案2须经公司股东大会特别决
议通过后方可实施。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    三、会议登记办法
    1、登记时间：2014年5月12日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
    2、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大
厦广田股份三楼证券事务部）
    3、登记方式：
   （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。


    四、其他事项
    1、联系方式
    联系电话：0755-22190518
    联系传真：0755-22190528
    联系人：王宏坤     郭文宁
    通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦1-3 层
    邮政编码：518003
    2、本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


    特此公告




                                         深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○一四年四月二十五日
     附件：



                                    授权委托书


         兹委托              （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团
     股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易
     所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

                                                                          表决意见
序号                           审议事项
                                                                   同意    反对      弃权

        《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算
 1
        报告>的议案

        《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配
 2
        预案的议案》

        《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事长、副
 3
        董事长薪酬的议案》

        《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工
 4
        作报告>的议案》

        《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其
 5
        摘要>的议案》

        《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事
 6
        务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

        《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度监事会工
 7
        作报告〉的议案》

         （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
     只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
     或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
     具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意
     思决定对该事项进行投票表决）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014 年      月   日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
   2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
   3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。