深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

关于公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的

                             独立意见



    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规
范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规
定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权发表如下独立意
见：
    1、公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情
况。超募资金的使用符合公司战略发展需要，有利于快速实现公司在华东地区
的战略布局，提高公司的市场份额和竞争力，符合全体股东的利益。
    2、公司本次使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权，履行
了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司
超募资金使用的有关规定。
    综上所述，同意公司使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有限
责任公司60%股权首期股权转让款。


独立董事：


   马挺贵                         魏达志                       王红兵




                                               二 O 一四年五月十五日