证券代码：002482          证券简称：广田股份        公告编号：2014-027



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

              第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九
次会议于2014年5月15日上午11点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会
大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年5月12日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公
司60%股权的议案》。
    经审议，同意公司使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有限责任
公司60%股权首期股权转让款。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金收购南京柏森实业有
限责任公司60%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司使用超募资金收购南京柏
森实业有限责任公司60%股权进行了核查并出具了核查意见，详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申
请综合融资额度的议案》。
   经审议，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额
度叁亿元整，期限壹年。


   特此公告



                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一四年五月十六日