证券代码：002482            证券简称：广田股份         公告编号：2014-038



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次
会议于2014年7月30日下午2点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大
厦公司会议室以现场会议的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年7月27日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等参加了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事候选人提名的议案》，并同
意提交公司2014年第一次临时股东大会选举。
       经审议，同意提名范志全先生、汪洋先生、叶远东先生、李卫社先生、曾嵘
女士、叶嘉许先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名王红兵先生、王全
胜先生、杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。
       上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一
次临时股东大会审议。
       根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事
成员选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事
总数的二分之一。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，并同意
提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
    为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
拟订公司第三届董事会独立董事的津贴为人民币10万元/人/年。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过
《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权
行权价格的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。
    经审议，同意公司在2013年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权
价格由20.33元/股调整为20.18元/股。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划未行权股票
期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所对本次调整情况进行核查并出
具了法律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》，并同意提交公司
2014年第一次临时股东大会审议。
    经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币 20 亿
元超短期融资券，由兴业银行股份有限公司组织承销。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    决议于 2014 年 8 月 15 日（星期五）下午 2：30 在公司会议室召开 2014 年
第一次临时股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的
通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告



                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一四年七月三十一日
附：第三届董事会董事候选人简历
    范志全：男，1966 年 12 月出生，本科学历，高级工程师，英国皇家特许建
造师协会（CIOB）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、总经理，中
国建筑装饰行业综合科学研究院院长。入职公司以来，先后荣获“深圳市先进生
产者”、“深圳市优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广
东省五一劳动奖章”、“深圳企业新纪录企业家特别贡献奖”等荣誉。范志全先
生通过新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 160 万股，除上述
情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，
与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    汪洋：男，1976 年 4 月出生，清华大学 EMBA，高级工程师，英国皇家特许
建造师协会（CIOB）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、常务副总
经理。入职公司以来，历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业
有限公司市场部经理、总经理助理等职。汪洋先生通过新疆广拓股权投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司 160 万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以
上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间
不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    叶远东：男，1959 年 6 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，国家
一级建造师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。现任深圳广田装饰集团股
份有限公司董事、副总经理、工程中心总经理。入职公司以来，历任公司项目经
理、采购部经理、工程部经理、长沙分公司总经理等职。曾荣获“深圳市优秀项
目经理”、“全国诚信建设先进人物”、“深圳市双爱双评优秀经理（厂长）”、
“全国建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。叶远东先生通过新疆广拓股权投资合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 1945.6 万股，为公司实际控制人叶远西之兄、
董事候选人叶嘉许之父，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    李卫社，男，1970年5月出生，本科学历，教授级高级工程师，国家一级注
册建造师，全国杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员，
中国建筑装饰行业协会专家，深圳市施工工艺标准评审专家。现任深圳广田装饰
集团股份有限公司副总经理、总工程师。曾荣获“亚太区室内设计大赛优秀奖”、
“全国建筑工程装饰奖”、“中国室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑装饰行业
科技示范工程科技创新奖”等荣誉。李卫社先生通过新疆广拓股权投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司64万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存
在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曾嵘：女， 1973 年 6 月出生，本科学历，中共党员，中级经济师。现任深
圳广田装饰集团股份有限公司副总经理、营销中心总经理。曾任职中国建设银行
深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、行
政管理中心总经理、监事等职。曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作
者”、 “优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会
2009 年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深
圳市优秀党员”等荣誉。曾嵘女士通过新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 32 万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股
东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    叶嘉许：男，1987 年 11 月，大专学历。现任深圳广田智能科技有限公司董
事长。曾任深圳市东和讯科技有限公司执行董事、总经理。叶嘉许先生直接持有
公司 9.3 万股，为公司实际控制人叶远西的侄子、董事候选人叶远东先生之子，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


附：第三届董事会独立董事候选人简历
    王红兵：男，1961 年 12 月出生，硕士、复旦大学 EMBA、高级经济师、高级
会计师，现任深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市麦瑞资产管理有
限公司董事长。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务
总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市
中小企业发展促进会副会长，曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称
号。王红兵先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王全胜：男，1968 年 10 月出生，博士，现任南京大学商学院营销与电子商
务系主任、教授、博士生导师，苏宁云商集团股份有限公司独立董事。王全胜先
生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杜庆山：男，1957 年 9 月出生，博士、高级工程师，现任深圳市汉达英诺
创新工程研究院有限公司院长、深圳市格林美高新技术股份有限公司、深圳天源
迪科信息技术股份有限公司独立董事，曾任深圳市科工贸信委科技发展处处长等
职。杜庆山先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。