深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

                 关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳广田装饰集团股份有限公司章
程》、《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为深圳
广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了公司提
供的有关资料，了解相关情况后，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于
聘任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任深圳广田装饰
集团股份有限公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任深
圳广田装饰集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任深圳广田装饰集
团股份有限公司内控中心负责人的议案》发表如下独立意见：
    1、由公司董事长范志全先生提名，聘任汪洋先生担任公司总经理；由公司
总经理汪洋先生提名，聘任李卫社先生担任公司常务副总经理，聘任曾嵘女士、
叶远东先生、朱旭女士、王宏坤先生、肖平先生、罗志显先生担任公司副总经理，
聘任田延平先生担任公司财务总监；由公司董事长范志全先生提名，聘任朱旭女
士担任公司董事会秘书，聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人。
    经查阅上述人员简历，认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关
上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147 条规定的情
况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司高级管
理人员的资格。
    2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，同意聘任汪洋先生担任公司总经理，聘任李卫社先生担任公司
常务副总经理，聘任曾嵘女士、叶远东先生、朱旭女士、王宏坤先生、肖平先生、
罗志显先生担任公司副总经理，聘任田延平先生担任公司财务总监，聘任朱旭女
士担任公司董事会秘书，聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人。
独立董事：
   王红兵                       王全胜                         杜庆山




                                                   二 O 一四年八月十五日