证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2014-043



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议于2014年8月15日下午16点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场会议的方式召开。
    召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。本次会议由
范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、高管候选人等参加了会议。会议应参
加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选
举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
    决议选举范志全先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，范志全先生简
历附后。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘
任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》。
    决议聘任汪洋先生担任公司总经理，任期三年，汪洋先生简历附后。
    公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘
任深圳广田装饰集团股份有限公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》。
    决议聘任李卫社先生担任公司常务副总经理，聘任曾嵘女士、叶远东先生、
朱旭女士、王宏坤先生、肖平先生、罗志显先生担任公司副总经理，聘任田延平
先生担任公司财务总监。前述人员任期三年，简历附后。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘
任深圳广田装饰集团股份有限公司董事会秘书的议案》。
    决议聘任朱旭女士担任公司董事会秘书，任期三年，朱旭女士简历及联系方
式附后。
    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘
任深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》。
    决议聘任黄乐明先生担任公司内控中心负责人，任期三年，黄乐明先生简历
附后。
    六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘
任深圳广田装饰集团股份有限公司证券事务代表的议案》。
    决议聘任郭文宁先生担任公司证券事务代表，任期三年，郭文宁先生简历及
联系方式附后。
    七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会各专业委员会人员组成的议
案》。
    公司第三届董事会创新与战略委员会成员为：范志全先生、王红兵先生、王
全胜先生、汪洋先生、李卫社先生、曾嵘女士,其中范志全先生为董事会创新与
战略委员会主任委员（召集人）；
    公司第三届董事会提名委员会成员为：王全胜先生、王红兵先生、杜庆山先
生、范志全先生、汪洋先生，其中王全胜先生为董事会提名委员会主任委员（召
集人）；
    公司第三届董事会审计委员会成员为：王红兵先生、王全胜先生、杜庆山先
生、叶嘉许先生、李卫社先生，其中王红兵先生为董事会审计委员会主任委员（召
集人）；
    公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：杜庆山先生、王红兵先生、范
志全先生，其中杜庆山先生为董事会薪酬与考核委员主任委员（召集人）。
    特此公告


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一四年八月十六日
附：简历
    范志全：男，1966年12月出生，本科学历，高级工程师，英国皇家特许建造
师协会（CIOB）会员。深圳广田装饰集团股份有限公司董事长，中国建筑装饰行
业综合科学研究院院长。入职公司以来，历任深圳广田装饰集团股份有限公司副
总经理、董事、总经理等职。先后荣获“深圳市先进生产者”、“深圳市优秀项
目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广东省五一劳动奖章”、“深
圳企业新纪录企业家特别贡献奖”等荣誉。范志全先生通过新疆广拓股权投资合
伙企业（有限合伙）间接持有公司160万股，除上述情况外，与持有公司百分之
五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事之间不
存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    汪洋：男，1976年4月出生，清华大学EMBA，高级工程师，英国皇家特许建
造师协会（CIOB）会员。深圳广田装饰集团股份有限公司董事、总经理。入职公
司以来，历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场
部经理、总经理助理、深圳广田装饰集团股份有限公司董事、常务副总经理等职。
汪洋先生通过新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司160万股，
除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关
联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    李卫社：男，1970年5月出生，本科学历，教授级高级工程师，国家一级注
册建造师，全国杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员，
中国建筑装饰行业协会专家，深圳市施工工艺标准评审专家。深圳广田装饰集团
股份有限公司董事、常务副总经理、总工程师。历任深圳广田装饰集团股份有限
公司副总经理等职。曾荣获“亚太区室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑工程装
饰奖”、“中国室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技
创新奖”等荣誉。李卫社先生通过新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司64万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实
际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曾嵘：女， 1973年6月出生，本科学历，中共党员，中级经济师。深圳广田
装饰集团股份有限公司董事、副总经理、营销中心总经理。曾任中国建设银行深
圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、行政
管理中心总经理、监事等职。曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作者”、
“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南
粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党
员”等荣誉。曾嵘女士通过新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司32万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制
人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    叶远东：男，1959年6月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，国家一
级建造师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。深圳广田装饰集团股份有限
公司董事、副总经理、工程中心总经理。入职公司以来，历任项目经理、采购部
经理、工程部经理、长沙分公司总经理等职。曾荣获“深圳市优秀项目经理”、
“全国诚信建设先进人物”、“深圳市双爱双评优秀经理（厂长）”、 “全国
建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。叶远东先生通过新疆广拓股权投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司1945.6万股，为公司实际控制人叶远西之兄、董事叶
嘉许之父，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    朱旭：女，1975年8月出生，英国志奋领（CHEVENING）学者，硕士学历。深
圳广田装饰集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任深圳市国家税务局稽
查局办公室副主任、市局办公室秘书；广东万泽实业股份有限公司董事长助理、
副总经理；万泽集团董事；国民技术股份有限公司董事、董事会秘书。先后荣获
新财富第九届、第十届金牌董秘，第十届金牌董秘最佳在线沟通奖；深圳证监局
2012年度、2013年度优秀董秘等荣誉称号。已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，现为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员、中国上市公司协会第
一届董事会秘书委员会委员。朱旭女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    王宏坤：男，1970年8月出生，大专学历，中级职称。深圳广田装饰集团股
份有限公司副总经理、行政中心总经理。入职公司以来，历任深圳市广田置业有
限公司办公室主任、总经理助理及公司董事长办公室副主任、公司副总经理、董
事会秘书。先后荣获新财富第八届、第九届、第十届金牌董秘；深圳证监局2012
年度、2013年度优秀董秘等荣誉称号。王宏坤先生通过新疆广拓股权投资合伙企
业（有限合伙）间接持有公司96万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上
股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    肖平：男，1968年7月出生，本科学历，中国建筑装饰协会设计委员会执委
会委员、四川美术学院设计学（环境艺术）专业硕士研究生导师、中国建筑装饰
协会专家库专家、亚太地区筑巢奖评委。深圳广田装饰集团股份有限公司副总经
理，深圳市广田建筑装饰设计研究院董事、总经理。连续多年荣获中国室内设计
卓越成就奖、室内设计行业杰出贡献奖等荣誉。肖平先生未持有公司股份，与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间
不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    罗志显：男，1969年8月出生，本科学历。深圳广田装饰集团股份有限公司
副总经理，深圳广田高科新材料有限公司董事、总经理。入职公司以来，历任深
圳市广田置业有限公司开发部经理、总经理助理、公司董事长办公室主任、副总
经理等职。罗志显先生通过新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司64万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制
人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    田延平：男，1973年6月出生，财务管理博士，高级会计师，非执业注册会
计师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。深圳广田装饰集团股份有限公司财
务总监。曾任华为技术有限公司会计副经理、海通证券有限公司投资银行部项目
经理、深圳市云海通讯股份有限公司财务部总经理、深圳高速工程顾问有限公司
财务经理、深圳广田投资控股有限公司财务总监等职。田延平先生未持有公司股
份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他
高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩
戒。
    黄乐明：男，1952年6月出生，本科学历，高级会计师。深圳广田装饰集团
股份有限公司内控中心负责人、总审计师。所著论文曾先后获得湖南省机械工业
会计学会三等奖、长沙市冶金机械局二等奖、中国机械工业会计学会优秀奖。黄
乐明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所惩戒。
    郭文宁：男， 1984年11月出生，大专学历，会计师，拥有证券从业资格。
深圳广田装饰集团股份有限公司证券事务代表。入职公司以来，历任深圳广田装
饰集团股份有限公司财务管理中心会计、证券事务助理等职。已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。郭文宁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和交易所惩戒。


    朱旭女士联系方式：
    电话：0755-22190518
    传真：0755-22190528
    邮箱：zq@szgt.com
    地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
    邮编：518003


    郭文宁先生联系方式：
    电话：0755-22190518
    传真：0755-22190528
    邮箱：zq@szgt.com
    地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
    邮编：518003