证券代码：002482          证券简称：广田股份        公告编号：2014-045



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会
议于2014年8月26日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年8月22日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘
书、财务总监、内控中心负责人等列席会议。会议应参加的董事9名，实际参加
的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告〉及摘要的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
深圳广田装饰集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请
综合授信的议案》。
    经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请人民币10
亿元的综合授信，期限1年。


    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行
申请综合授信的议案》。
    经审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币6
亿元的综合授信，期限1年。


    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信的议案》。
    经审议，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元的综
合授信，期限2年。


    特此公告


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一四年八月二十七日