证券代码：002482         证券简称：广田股份         公告编号：2014-054


                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议于2014年10月7日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年9
月30日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主
持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭列席会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<
深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    监事会认为： 深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股
权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形；列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三
年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激
励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司
《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。


    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于深圳
广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司拟使用部分超募资金人民币40,861.215万元永久补充流动
资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企
业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合全体股东的
利益。同意公司使用部分超募资金人民币40,861.215万元永久补充流动资金。


    特此公告


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                  监事会
                                           二○一四年十月九日