证券代码：002482          证券简称：广田股份           公告编号：2014-053



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司股票将于2014年10月9日开市起复牌。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议于2014年10月7日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年9月30日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事、全体监事、董事会秘书、财务
总监等参加会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<
深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对
象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司
董事会审议。公司董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，
提交公司股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<
深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
    公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对
象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    公司董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司
股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于叶远
东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》。
    公司董事叶远东为限制性股票计划的激励对象，董事叶嘉许为激励对象叶远
东的近亲属，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    叶远东作为公司实际控制人直系近亲属参与公司限制性股票激励计划。叶远
东已具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在
最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司
本计划激励对象的主体资格合法、有效。同意叶远东作为激励对象参与公司限制
性股票激励计划。
    公司董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司
股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
    四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
    公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对
象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关
事宜向董事会授权，授权事项包括：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项：
    （1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及
其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    （2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对
象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
    （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激
励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
    （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、
回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
    （5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不
限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办
理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性
股票激励计划；
    （6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
    （7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
    （8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
    （9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
    3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效
期。


    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于深
圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。
    经审议，同意公司使用部分超募资金人民币40,861.215万元永久补充流动资
金。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《上海华信证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将按照有关程序
另行召集召开股东大会。


    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    《公司章程》及《公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施，公司董事会将按照有关
程序另行召集召开股东大会。


    特此公告


                                        深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○一四年十月九日