证券代码：002482            证券简称：广田股份            公告编号：2014-057


                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会
议于2014年10月29日下午2点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年10月24日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变
更深圳广田装饰集团股份有限公司会计政策的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第三季度报告〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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       《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第三季度报告全文》详见公司指定
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    特此公告

                                         深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一四年十月三十日