深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

     关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股
权激励有关备忘录1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司限制性股票激励计划（草案修订稿）发表如下独立意见：
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
    2、公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的内容符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司实施限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    3、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。


独立董事：


   王红兵                        王全胜                       杜庆山




                                               二○一四年十一月七日