广田股份:独立董事公开征集委托投票权报告书2014-11-08
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2014-066
深圳广田装饰集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励
管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,深圳广田装饰集团股份
有限公司(以下简称“公司”)独立董事杜庆山受其他独立董事的委托作为征集人,
就公司拟于 2014 年 11 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议的相关议案
向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人杜庆山作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托
就公司 2014 年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征
集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确
性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公
告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性
陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告
书,本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或
与之产生冲突。
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二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称:深圳广田装饰集团股份有限公司
股票简称:广田股份
股票代码:002482
公司法定代表人:范志全
公司董事会秘书:朱旭
公司证券事务代表:郭文宁
公司联系地址:深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层
公司邮编:518003
公司电话:0755-22190518
公司传真:0755-22190528
电子信箱:zq@szgt.com
公司网址:www.szgt.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2014 年第二次临时股东大会所审议的《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要
的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股
票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集
团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于深圳广田装饰集团股
份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改深圳广田装饰
集团股份有限公司章程的议案》的委托投票权。
3、本委托投票权征集报告书签署日期:2014 年 11 月 7 日
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司 2014 年 11 月 8 日在《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)公告的《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2014 年
第二次临时股东大会的通知》。
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四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杜庆山先生,其基本情况如下:
杜庆山:男,1957 年 9 月出生,博士、高级工程师,现任深圳市汉达英诺创新
工程研究院有限公司院长、深圳广田装饰集团股份有限公司、深圳市格林美高新技
术股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;
其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事,参加了公司于 2014 年 10 月 7 日召开的第三届董
事会第三次会议及 2014 年 11 月 7 日召开的第三届董事会第五次会议,并且对提交
公司 2014 年第二次临时股东大会审议的所有议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本
次征集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截止 2014 年 11 月 19 日下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间:自 2014 年 11 月 20 日至 2014 年 11 月 21 日 (上午 9:30 至
11:30,下午 2:00 至 5:00)。
(三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征
集行动。
(四)征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托
书(以下简称“授权委托书”)。
2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文
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件;本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件:
(1)委托投票股东为法人股东的,应提交:
①法人营业执照复印件;
②法定代表人身份证明原件;
③授权委托书原件;
④股票账户卡。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公
章;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交:
①本人身份证复印件;
②授权委托书原件;
③股票账户卡。
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署
的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地 址:深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-3 层
收件人:深圳广田装饰集团股份有限公司 证券事务部
公司电话:0755-22190518
公司传真:0755-22190528
公司邮编:518003
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效:
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
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2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同
的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的
授权委托书为有效。
(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反
对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
征集人:杜庆山
2014 年 11 月 7 日
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附件:
深圳广田装饰集团股份有限公司
独立董事征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》全文、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次
临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进
行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳广田装饰集团股份有限公司独立
董事杜庆山先生作为本人/本公司的代理人出席深圳广田装饰集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励
1
计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.5 限制性股票的授予、解锁条件
1.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
1.7 激励成本的会计处理
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序
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1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励
2
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票
3
激励计划激励对象的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有
4
限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久
5
补充流动资金的议案》
6 《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》
(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃
权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2014 年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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