证券代码：002482         证券简称：广田股份        公告编号：2014-062



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                    第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第五次
会议于2014年11月7日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于2014年11月4日以电子邮件方式通知各位监事。本
次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3
名，董事会秘书朱旭女士列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经
与会监事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘
要的议案》。
    监事会认为：《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项
备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   监事会
                                           二○一四年十一月八日