证券代码：002482         证券简称：广田股份       公告编号：2014-069



                     深圳广田装饰集团股份有限公司

                2014年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2014年11月25日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：2014年11月24日至2014年11月25日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年11月25
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2014年11月24日15:00至2014年11月25日15:00期间的任
意时间。
    （3）委托独立董事投票：独立董事征集投票权的时间为2014年11月20日至
2014年11月21日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）。
    2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大
厦广田股份会议室）
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 20 人，代表股份
350,287,970 股，占公司总股份的 67.7308％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 334,449,900 股，占公司总股份的 64.6684％。通过网络投票的股东 16
人，代表股份 15,838,070 股，占公司总股份的 3.0624％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 17 人，代表股份
15,847,970 股，占公司总股份的 3.0643％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 9,900 股，占公司总股份的 0.0019％。通过网络投票的股东 16 人，代
表股份 15,838,070 股，占上市公司总股份的 3.0624％。
    没有股东委托独立董事进行投票。
    5名董事、全体监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表
列席会议。


    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，具体表决结果如下：
   1.1 激励对象的确定依据和范围；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.3 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.5 限制性股票的授予、解锁条件；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.7 激励成本的会计处理；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
   1.11 限制性股票的回购注销原则。
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
    2、审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
    3、审议通过《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票
激励计划激励对象的议案》。
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有
限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    叶远东先生作为公司限制性股票激励计划激励对象，关联股东深圳广田投资
控股有限公司、叶远西、新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
    总表决结果为同意 15,716,684 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6587％；
弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1697％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,716,684 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.1716％；反对 104,386 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.6587％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.1697％。
    5、审议通过《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》。
    总表决结果为同意 350,166,584 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9653％；反对 94,486 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0270％；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,726,584 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.2341％；反对 94,486 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.5962％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.1697％。
    6、审议通过《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》。
    总表决结果为同意 350,166,584 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9653％；反对 94,486 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0270％；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0077％。
    其中中小股东表决情况为：同意 15,726,584 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 99.2341％；反对 94,486 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.5962％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.1697％。
    上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案6均经出席会议股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。


    四、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事签字的《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第二次临时
股东大会决议》；
     2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇一四年十一月二十六日