证券代码：002482          证券简称：广田股份        公告编号：2014-071



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议于2014年11月25日下午16:30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已按《公司章程》规定通知各位董事。本次会议由董事
长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参
加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整
深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议
案》。
    公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对
象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象赵波、陈泽自愿放弃认购计划授予
的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量进行
调整，公司限制性股票激励计划授予激励对象由61人调整为59人，授予数量由
1,500万股调整为1,484万股。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划激励对象
名单及数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向深
圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。
    公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对
象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他
非关联董事参与本议案的表决。
    根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激
励计划规定的授予条件均已满足，决定以2014年11月25日为授予日，向59名激励
对象授予1484万股限制性股票。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划授予激励对象名单》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立
深圳广田装饰集团股份有限公司阿拉伯联合酋长国分公司的议案》。
    决议在阿拉伯联合酋长国设立深圳广田装饰集团股份有限公司阿联酋分公
司，用于开拓当地业务，注册地址为：阿拉伯联合酋长国迪拜商业村B座4楼。前
述信息以最终注册为准。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深
圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担
保的议案》。
    经审议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股
份有限公司深圳分行申请的人民币3000万元授信额度提供连带责任保证担保。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料
有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深
圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供
担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    经审议，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司按持股比例
提供连带责任保证担保，以便其向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请流
动资金贷款壹亿元。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有
限责任公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将按照有关程序
另行召集召开股东大会。


    特此公告




                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                        二○一四年十一月二十六日