证券代码：002482            证券简称：广田股份         公告编号：2014-081



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于2014年12月23日以通讯表决方式召开。
       召开本次会议的通知已于2014年12月19日以电子邮件方式通知各位董事。本
次会议由董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会
议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决
议：


       一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深
圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供
担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
       因资金成本等原因，南京广田柏森实业有限责任公司放弃向中国建设银行股
份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款壹亿元，拟向南京银行股份有限公司乐
山路支行申请流动资金贷款玖仟万元。董事会同意公司为控股子公司南京广田柏
森实业有限责任公司按持股比例（60%）提供保证担保，以便其向南京银行股份
有限公司乐山路支行申请流动资金贷款玖仟万元。
       《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有
限责任公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将按照有关程序
另行召集召开股东大会。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
深圳广田装饰集团股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请
综合授信的议案》。
    经审议，同意公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信额
度人民币6亿元，期限一年。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
深圳广田装饰集团股份有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信的议案》。
    经审议，同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币7亿元，期限一年。
    特此公告




                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                  董事会
                                        二○一四年十二月二十四日