深圳广田装饰集团股份有限公司

                           2014 年度监事会工作报告


    2014年度，深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照
相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤
勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司
经营管理、财务活动以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监
督，促进了公司规范运作，维护了公司和股东的权益。


一、监事会会议召开情况
    报告期内，公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：
    1、第二届监事会第十八次会议
    公司第二届监事会第十八次会议于2014年4月13日以书面方式通知了各位监
事，会议于2014年4月23日11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。参加
会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议审
议并通过了过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度监事会工作
报告〉的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算
报告〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预
案的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价
报告〉的议案》、过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告
及其摘要〉的议案》、过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第
一季度报告〉的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2014年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海
证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》（ 以 下 简 称 “ 四 大 报 ”） 及 巨 潮 资 讯 网
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    2、第二届监事会第十九次会议
    公司第二届监事会第十九次会议于2014年5月12日以书面方式通知了各位监
事，会议于2014年5月15日中午12点在公司会议室以现场会议的方式召开。参加
会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议审
议并通过了过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购南京
柏森实业有限责任公司60%股权的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 5 月 16 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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    3、第二届监事会第二十次会议
    公司第二届监事会第二十次会议于2014年7月27日以书面方式通知了各位监
事，会议于2014年7月30日下午3点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。参
加会议的监事有赵波、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书王宏坤列席会议。会议
审议并通过了过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工
代表监事候选人提名的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 7 月 31 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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    4、第三届监事会第一次会议
    公司第三届监事会第一次会议已按《公司章程》相关规定通知了各位监事，
会议于2014年8月15日下午17点在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议
的监事有赵兵韬、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书列席会议。会议审议并通过
了《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 8 月 16 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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    5、第三届监事会第二次会议
    公司第三届监事会第二次会议于2014年8月22日以书面方式通知了各位监
事，会议于2014年8月26日上午11点在公司会议室以现场方式召开。参加会议的
监事有赵兵韬、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书朱旭列席会议。会议审议并通
过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年半年度报告〉及摘要的
议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 8 月 27 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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    6、第三届监事会第三次会议
    公司第三届监事会第三次会议于2014年9月30日以书面方式通知了各位监
事，会议于2014年10月7日以通讯表决的方式召开。参加会议的监事有赵兵韬、
周清、罗岸丰共三人，董事会秘书朱旭列席会议。会议审议并通过了过《关于审
议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 10 月 9 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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    7、第三届监事会第四次会议
    公司第三届监事会第四次会议于2014年10月29日以现场和通讯相结合的方
式召开。参加会议的监事有赵兵韬、周清、罗岸丰共三人，董事会秘书朱旭列席
会议。会议审议并通过了过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年
第三季度报告>的议案》。
    8、第三届监事会第五次会议
    公司第三届监事会第五次会议于2014年11月4日以电子邮件方式通知了各位
监事，会议于2014年11月7日以通讯表决的方式召开。参加会议的监事有赵兵韬、
周清、罗岸丰共三人，董事会秘书朱旭列席会议。会议审议并通过了过《关于审
议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其
摘要的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 11 月 8 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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    9、第三届监事会第六次会议
    公司第三届监事会第六次会议已按《公司章程》相关规定通知了各位监事，
会议于2014年11月25日以现场会议的方式召开。参加会议的监事有赵兵韬、周清、
罗岸丰共三人，董事会秘书朱旭列席会议。会议审议并通过了过《关于调整深圳
广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》及
《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。
    本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2014 年 11 月 26 日 四 大 报 及 巨 潮 资 讯 网
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二、监事会对公司2014年度有关事项发表的核查意见
    1、公司依法运作的情况
    报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会的召开、决策程序符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司进一步完善了的内部控制
制度。公司董事、高级管理人员在执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
    2、公司财务情况
    报告期内，监事会对公司2014年度财务状况、财务管理进行了认真的审查、
监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，
没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公
正地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、对募集资金使用和管理的监督核查意见
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：
公司募集资金的使用和存放符合《中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司
募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司利益的情况发生。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司收购资产依法履行了相应审批程序，无损害公司、股东的权
益情况，未造成公司资产流失。
    5、关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序
合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
    6、对公司内部控制自我评价的意见
    公司监事会对董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审核，
认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体
系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风
险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司在定期报告、股权激励、非公开发行股票等重大事项时均对
所有内幕信息知情人进行了登记并报送，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕
交易的情形。




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                                               二〇一五年四月十四日