证券代码：002482          证券简称：广田股份            公告编号：2015-033



                     深圳广田装饰集团股份有限公司

                       2014年度股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2015年5月11日(星期一) 下午14:30
    （2）网络投票时间：2015 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月
11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 8 日 15:00 至 2015 年 5 月 11 日 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大
厦广田股份会议室）
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 332,841,329
股，占公司总股份的 64.1707％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份
332,835,429 股，占公司总股份的 64.1695％。通过网络投票的股东 1 人，代表
股份 5,900 股，占公司总股份的 0.0011％。
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,601,329
股，占公司总股份的 0.5015％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
2,595,429 股，占公司总股份的 0.5004％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份
5,900 股，占公司总股份的 0.0011％。
    本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事、监事、董事会秘书出席
会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度财务决算
报告>的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度利润分配
预案的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度部分董事
薪酬的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度董事会
工作报告〉的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告及
其摘要〉的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳广田装
饰集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度监事会工
作报告〉的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用
情况报告>的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广
田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 332,835,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意2,595,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7732％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2268％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    上述议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2014年度独立董事述职报
告，述职报告全文内容于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
供投资者查询。


    五、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、经与会董事签字的《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度股东大会
决议》；
     2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇一五年五月十二日