证券代码：002482         证券简称：广田股份           公告编号：2015-036



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司股票将于2015年5月13日开市起复牌。


    深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于2015年5月12日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年5
月8日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体
董事出席会议，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席会议，会议应参加的董
事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：


    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司与四川门里天府投资有限公司签署〈框架合作
协议〉的议案》。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于签署〈框架合作协议〉的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关
于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合
作协议〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。关联董事叶远东、叶嘉许回
避了表决。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于签署〈框架合作协议〉的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深
圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供
担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    经审议，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司向银行申请
的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有
限责任公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。


    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
深圳广田装饰集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳龙岗支行申
请综合授信的议案》。
    经审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳龙岗支行申请叁亿元人
民币综合授信额度，期限壹年。


    特此公告


                                      深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一五年五月十三日